董事會評鑑執行情形
評估週期 |
評估期間 |
評估範圍 |
評估方式 |
評估內容 |
每年執行一次 |
對董事會民國112年1月1日至民國112年12月31日之績效進行評估 |
●董事會績效評估 ●審計委員會績效評估 ●董事成員自評 |
董事會內部自評 董事會成員自評 |
(一) 董事會績效評估之衡量項目,包含下列五大面向: (1). 對公司營運之參與程度 (2). 提升董事會決策品質 (3). 董事會組成與結構 (4). 董事之選任及持續進修 (5). 內部控制
(二) 審計委員會績效評估之衡量項目,包含下列五大面向: (1). 對公司營運之參與程度 (2). 審計委員會職責認知 (3). 提升審計委員會決策品質 (4). 審計委員會組成及成員選任 (5). 內部控制 |
評估結果:
本公司已完成民國一百一十二年度董事會績效自評,評估結果並提送民國一百一十三年第一季董事會報告,作為檢討及改進之依據。董事會績效自評整體平均分數為4.98(滿分5分),個別董事成員績效自評整體平均分數為4.94分(滿分5分),審計委員會績效自評結果整體平均分數為4.96(滿分5分),顯示整體董事會運作良好。
總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管
董事會運作情形
董事會最近年度截至113年12月31日止,共開會18次(A),董事出列席情形如下:
董事會 日期及期別 |
議案內容 |
董事對利害關係議案迴避之執行情形 |
112年2月22日第一次董事會 |
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 |
董事會依薪酬委員會提案照案通過。日後將加強宣導議案迴避範圍,並依董事會議事規則十六條第一項規定利害關係人迴避情形予以記錄。 |
112年7月11日第六次董事會 |
審查本公司112年度薪資調整案。 |
董事吳品聰,陳惠娥因涉及利害關係,自行迴避,其餘董事無異議照案通過。 |
112年10月18日第八次董事會 |
提交審查本公司辦理現金增資發行新股經理人得認購股數案,提請審議。 |
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112年12月15日第十次董事會 |
提交審查本公司經理人年節獎金案。 |
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113年2月23日第一次董事會 |
解除關係企業公司經理人競業禁止之限制案。 |
董事陳惠娥為公司之經理人,依董事會議事規範規定,當事人應予利益迴避,其餘董事無異議照案通過。 |
解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 |
董事吳品聰、陳惠娥為公司之董事,依董事會議事規範規定,當事人應予利益迴避,其餘董事無異議照案通過。 |
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113年5月10日第三次董事會 |
子公司元萃數據科技股份有限公司改派董事長案。 |
董事吳品祥為當事人,依董事會議事規範規定,當事人應予利益迴避,其餘董事無異議照案通過。 |
113年6月21日第四次董事會 |
本公司民國113年度薪資調整案。 |
董事吳品聰、陳惠娥為公司之經理人,依董事會議事規範規定,當事人應予利益迴避,其餘董事無異議照案通過。 |
本公司擬發行員工認股權憑證5,000,000股並訂定「113年員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 |
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113年12月20日第八次董事會 |
提交審查本公司經理人年節獎金案。 |
董事吳品聰、陳惠娥為公司之經理人,依董事會議事規範規定,當事人應予利益迴避,其餘董事無異議照案通過。 |
追認提交審查本公司辦理113年現金增資發行新股經理人得認購股數案 |
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追認提交審查本公司113年辦理員工認股權經理人得認購股數案 |
審計委員會運作情形
一、審計委員會運作情形
本公司最近年度及截至113年12月31日止,審計委員會共召開18次(A),獨立董事出列席情形如下:
職稱 |
姓名 |
實際出(列)席次數B 席次數B |
委託出 席次數 |
實際出(列)席率 (%)(B/A) 【B/A】(註 2) |
備註 |
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獨立董事 |
黃瑞祥 |
18 (應出席18次) |
0 |
100% |
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獨立董事 |
沈明欣 |
16 (應出席16次) |
0 |
100% |
112.05.18就任 |
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獨立董事 |
李建德 |
15 (應出席16次) |
1 |
93.75% |
112.05.18就任 |
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獨立董事 |
劉席瑋 |
2 (應出席2次) |
0 |
100% |
112.05.18解任 |
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獨立董事 |
鄭明松 |
2 (應出席2次) |
0 |
100% |
112.05.18解任 |
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其他應記載事項: |
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一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。 (一)證券交易法第14條之5所列事項
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審計委員會開會日期 |
議案內容 |
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112年2月22日 |
1.本公司及子公司內控制度及相關辦法提報各項部份條文內容。 2.本公司截至111年12月超過正常授信期間一定期間之應收帳款。 |
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112年3月23日 |
1.本公司111年度營業報告書及財務報表暨合併報表案。 2.本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。 3.本公司111年度盈餘分派案。 4.本公司辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 5.本公司更換會計師案及定期評估簽證會計師獨立性之情形。 6.本公司及子公司內控制度及相關辦法提報各項部分條文內容,提請審議。 |
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112年5月18日 |
1.推選第二屆審計委員會之召集人。 |
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112年5月26日 |
1.本公司之子公司稽核人事案。 2.本公司之稽核代理人人事案。 3.為配合申請本公司股票上市,本公司出具「內部控制制度聲明書」。 4.本公司112年度第二季及第三季財務預測資料。 5.為配合本公司申請股票上市,本公司出具「自行編製財務報告評估表」。 6.本公司以現金增資發行普通股,提供上市時公開承銷。 7.本公司截至112年3月超過正常授信期間之一定期間之應收帳款。 |
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112年6月5日 |
1.本公司創新板上市申請委託簽證會計師出具內控專審報告。 |
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112年7月11日 |
1.本公司財務主管人事案。 2.本公司擬現金增資美國子公司五十萬美元。
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112年8月11日 |
1.本公司112年第二季財務報表。 2.擬處分台中市西屯區惠民段土地及建物持分案。 3.擬購置中部區域辦公室案。 4.擬購置次世代定序設備案。 5.本公司截至112年6月超過正常授信期間一定期間之應收帳款否有變相資金融通案。 |
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112年10月18日 |
1.本公司現金增資發行新股案。 2.本公司及子公司內控制度及相關辦法提報各項部份條文內容。 |
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112年11月10日 |
1.為辦理本公司申請創新板股票上市,擬協調特定股東提撥已發行股份配合創新板上市公開承銷之過額配售及協調特定股東在創新板上市掛牌時將其持有之股票於一定期間集中保管。 2.本公司擬更新向金融機構簽訂短期授信額度。 3.本公司截至112年9月超過正常授信期間一定期間之應收帳款否有變相資金融通案。 |
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112年12月15日 |
1.訂定金萬林企業及其子公司113年度稽核計畫案。 2.訂定金萬林企業及其子公司113年度營業預算案。 |
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113年2月23日 |
1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 2. 本公司內控制度及相關辦法提報各項部分條文內容提請討論。 3. 本公司一一二年度虧損撥補案。 4. 本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。 5. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 6. 擬修訂本公司章程部分條文案。 7. 本公司創新板上市規定委託簽證會計師出具內控專審報告,提請審 議。 8. 本公司截至 112 年 12超過正常授信期間一定期間之應收帳款否有變相資金融通案。 |
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113年3月12日 |
1. 本公司112年度營業報告書及財務報表暨合併報表案。 2. 出具本公司112年度「內部控制制度聲明書」案。 3. 本公司112年度虧損撥補案。 4. 本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。 5. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 6. 擬修訂本公司章程部分條文案。 7. 本公司創新板上市規定委託簽證會計師出具內控專審報告,提請審 議。 8. 本公司截至112年12月超過正常授信期間一定期間之應收帳款否有變相資金融通案。 |
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113年5月10日 |
1. 本公司113年第一季合併財務報表案。 2. 本公司財務報告簽證會計師委任公費案。 3. 子公司元萃數據科技股份有限公司改派董事長案。 4. 本公司擬現金增資美國子公司美金二十萬元。 5. 本公司擬於開曼群島投資設立控股公司。 6. 本公司截至113年3月超過正常授信期間一定期間之應收帳款,提請討論是否有變相資金融通情事。 |
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113年6月21日 |
1. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)事。 2. 本公司擬發行員工認股權憑證5,000,000股並訂定「113年員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 |
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113年8月9日 |
1.本公司113年第二季合併財務報告案。 2.因應主管機關要求,修正113年員工認股權辦法。 3.本公司擬現金增資健安聯醫事檢驗所新台幣一百萬元作為營運資金。 4.擬提存貨呆滯提列政策修訂案,增列血清之存貨提列政策。 5.本公司截至113年6月超過正常授信期間一定期間之應收帳款,提請決議是否有變相資金融通情事。 |
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113年10月9日 |
1.本公司擬辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債案。 2.本公司擬辦理現金增資發行普通股案。 3.本公司110年度第一次員工認股權憑證發行新股增資案。 4.本公司100%投資美國子公司GENE ONLINK LLC美金350,000元。 5.擬向華南銀行申請短期擔保授信額度一億元整續約及新增發行公司債保證額度七千萬元整。 6.本公司及子公司內控制度及相關辦法提報修正各項部分條文內容。 |
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113年11月8日 |
1.本公司113年第三季合併財務報表案。 2.本公司截至113年9月超過正常授信期間一定期間之應收帳款,提請決議是否有變相資金融通情事。 |
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113年12月20日 |
1.訂定金萬林企業及其相關子公司114年度稽核計畫案。 2.訂定金萬林企業及其相關子公司114年度營業預算案。 3.擬修訂本公司「內部稽核總則與實施細則」部分條文。 4.本公司及子公司內控制度及相關辦法提報各項部分條文內容。 |
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(二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無。
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二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無。
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三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)。 審計委員會與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
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薪酬委員會運作情形